В частности, закон предусматривает усиление контроля за операциями с наличными объёмом от 600 тыс. рублей независимо от характера деятельности юрлица и введение обязательного контроля за почтовыми переводами на сумму от 100 тыс. рублей.

Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств и возврата неиспользованного остатка денег, внесенных в качестве аванса за услуги связи, при сумме таких операций от 100 тысяч рублей.

Кроме того, пороговая сумма операций второго и последующих зачислений или списаний денежных средств в сфере гособоронзаказа должна быть снижена с 50 млн до 10 млн рублей. Также указывается обязанность организаций сообщать Росфинмониторингу о возникших подозрениях направленности какой-либо операции на легализацию преступных доходов или финансирование терроризма.