7 декабря 2020 года парижский суд приговорил Александра Винника к пяти годам тюрьмы и выплате штрафа в размере 100 тыс. евро. Сторона обвинения считала, что Винник вымогал и отмывал средства через основанную им в России криптовалютную биржу BTC-e. Винника арестовали 25 июля 2017 года в Греции по запросу американских властей. Кроме США, выдачи Винника добивались Франция и Россия. Россиянина передали во Францию 23 января 2020 года, а судебное разбирательство по его делу проходило в Париже с 19 по 23 октября. Представители американского правительства предполагают, что часть средств Виннику удалось получить после того, как он взломал японскую биржу Mt. Gox в 2014 году. Из похищенных тогда 850 тыс. биткоинов около 306 тыс. было выведено на электронные кошельки, связанные с биржей BTC-e. По версии властей США, на BTC-e проходил обмен краденых биткоинов и другой криптовалюты на доллары, евро и рубли. Также они утверждают, что Винник похищал персональные данные пользователей биржи и позволял преступникам отмывать через нее деньги.

В апреле 2020 года ФБР США арестовало россиянина Максима Бойко. Он обвиняется в отмывании денег с помощью криптовалют, в том числе через уже не существующую торговую площадку BTC-e. Поводом для формирования дела против Бойко стало то, что он публиковал в своем Instagram-аккаунте фотографии с пачками денег. При пересечении американской границы у Бойко с собой было $20 тыс. Он объяснил таможенной службе, что это прибыль от инвестирования в биткоин и сдачи недвижимости в аренду. Несмотря на это, сотрудники таможенной службы продолжили следить за Бойко через его социальные сети. Фотографии, опубликованные в Instagram-аккаунте, вызвали у представителей власти подозрение насчет законности деятельности, которую он вел. Бойко подозревают причастности к мошеннической сети QQAAZZ, действующей по всему миру. По данным Европола, QQAAZZ — это «прачечная» для денег, украденных хакерами. Через нее проходили десятки миллионов евро. В результате расследования было установлено, что Бойко мог отмывать деньги через биржу BTC-e с 2015 года. По законам США, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

В октябре 2020 года полиция Москвы задержала подозреваемых в организации колл-центра. В разговоре с потенциальными жертвами мошенники представлялись сотрудниками службы безопасности банка. Они выясняли у клиентов конфиденциальную информацию, получали доступ к их счетам, а затем похищали с них деньги. Часть украденных средств своих жертв мошенники вкладывали в товары — покупали дорогостоящую цифровую технику в интернет-магазинах, а потом ее сбывали. Другую часть похищенных денег переводили в криптовалюту. Полиция задержала 12 курьеров, на которых оформлялись заказы, оплаченные банковскими картами потерпевших. Также был задержан человек, который занимался распределением заказов между курьерами и переводом денег в криптовалюту. О дальнейшей судьбе сотрудников колл-центра в открытых источниках информации нет.