Так, якщо підозри з'являються у ДПС, то людина може сплатити податок із «підозрілої» суми. Водночас із банками, як стверджує експертка, все набагато серйозніше — у разі блокування облікового запису необхідно надати документи про походження коштів.

Олександра Томашевська додала, що першим кроком до легалізації коштів є податкова амністія. Вона підштовхне багатьох громадян вивести кошти з тіні, щоб уникнути проблем у майбутньому.

Незважаючи на те, що податкова амністія триває вже четвертий місяць, не дуже багато осіб нею скористалися. Національний банк України звинуватив українські банки у зриві амністії — людям відмовляють у відкритті рахунків та у внесенні на них готівки, хоча, як запевняє регулятор, він створив для цього всі умови.