Так что финансовые учреждения «мониторят» вкладчиков серьезнее, чем налоговая. Так, если подозрения появляются у ГНС, то человек может заплатить налог с «подозрительной» суммы. В то же время с банками, как утверждает эксперт, все много серьезнее — в случае блокировки учетной записи необходимо предоставить документы о происхождении средств.

Александра Томашевская добавила, что первым шагом к легализации средств, является налоговая амнистия. Она подтолкнет многих граждан, чтобы вывести средства из тени, чтобы избежать проблем в будущем.

Несмотря на то что налоговая амнистия длится уже четвертый месяц, не многие воспользовались возможность легализовать своих доходы. Национальный банк Украины обвинил украинские банки в срыве амнистии — людям отказывают в открытии счетов и во внесении на них наличных, хотя, как уверяет регулятор, он создал для этого все условия.