Отмечается, что такой запрос сотрудники кредитных организаций осуществляли даже в том случае, когда речь заходила о переводах между физическими лицами на сумму, не превышающую 1000 рублей. При этом, по данным издания, иногда на подготовку бумаг отводилось три дня, а в случае невыполнения требований сотрудники банка угрожали блокировкой.

По словам экспертов, таким образом финансовые организации пытаются противостоять нелегальным схемам и мошенничеству.

В пресс-службе Центробанка пояснили, что в подобных случаях кредитная организация не имеет оснований для блокировки и не должна требовать предоставления дополнительных документов. Всем, кто столкнулся с такими проблемами, специалисты порекомендовали жаловаться в интернет-приемную регулятора.