По данным следствия, сотрудник одного из самых крупных кредитно-финансовых учреждений России работал в Тверской области в должности начальника управления по работе с госорганами департамента корпоративной защиты банка. Используя служебное положение, банковский сотрудник оказывал помощь своим сообщникам в открытии счетов на подставных лиц.

В схеме «крутились» более ста фирм-однодневок, на счета которых банковский клерк переводил деньги своих сообщников якобы за оплату товаров и услуг. Доход от этой противоправной деятельности составил более 23 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело за незаконную банковскую деятельность, правоохранители задержали шестерых фигурантов. Троих арестовали, еще троих оставили под домашним арестом. Во время расследования проведены более 20 обысков, сотрудники правоохранительных органов изъяли печати юридических лиц, нотариусов и налоговых органов различных регионов, бухгалтерские документы организаций, оборудование для изготовления печатей и более 30 электронных ключей.